aml.tech — сайт aml.tech
Готовые правила проверок. Набор стратегий принятия решений. Высокий уровень экспертизы и опыт внедрения
- Домен
- aml.tech
- Сайт
- https://aml.tech
- Телефон
- +74░░░░░░088
- hel░░░░░░░ech
Технологии
- cms_and_site_builders: Tilda
- javascript_libraries: Hammer.js
- seo_signals: canonical, open_graph
Соцсети
О сайте
Title: FBR система управления комплаенс рисками
Description: Готовые правила проверок. Набор стратегий принятия решений. Высокий уровень экспертизы и опыт внедрения
---
| | | --- | | Оставить заявку |
| | | --- | | Оставить заявку |
[+7 (495) 957-10-88](tel:+74959571088)[help@aml.tech](mailto:help@aml.tech)
| | | --- | | Оставить заявку |
FBR СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯКОМПЛАЕНС РИСКАМИ
Готовые правила проверок
[ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ](popup:myform)
Набор стратегий принятия решений
Высокий уровень экспертизы и опыт внедрения
Модули системы FBR
МОДУЛЬ «KNOW-YOUR-CLIENT»
Создание/обогащение карточки клиента из 50+ источников данных о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, их бенефициарах и контрагентах, в том числе (Банк России, Росфинмониторинг, ФНС, ФМС, ФАС, ВАС, Министерство юстиции РФ, ФССП, ЕИССЗ, СМЭВ, СБ ОНН, БКИ, МБКИ, Мегафон)
МОДУЛЬ «DECISION SUPPORT SYSTEM»
Конвейер по обработке заявок (открытие счетов, кредитование): запрос информации, расчет скорингового балла, определение риск-профиля, автоматическое или ручное принятие решений в соответствии с настроенными правилами, рабочие места участников процесса.
МОДУЛЬ «ANTI MONEY LAUNDERING»
Онлайн-мониторинг транзакций клиентов, корректировка риск-профилей клиентов по результатам мониторинга и автоматическое или ручное принятие решений в соответствии с настроенными правилами, рабочие места участников процесса, модуль запроса документов у клиентов.
МОДУЛЬ «KNOW-YOUR-CLIENT»
Создание/обогащение карточки клиента из 50+ источников данных о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, их бенефициарах и контрагентах, в том числе (Банк России, Росфинмониторинг, ФНС, ФМС, ФАС, ВАС, Министерство юстиции РФ, ФССП, ЕИССЗ, СМЭВ, СБ ОНН, БКИ, МБКИ, Мегафон)
МОДУЛЬ «DECISION SUPPORT SYSTEM»
Конвейер по обработке заявок (открытие счетов, кредитование): запрос информации, расчет скорингового балла, определение риск-профиля, автоматическое или ручное принятие решений в соответствии с настроенными правилами, рабочие места участников процесса.
МОДУЛЬ «ANTI MONEY LAUNDERING»
Онлайн-мониторинг транзакций клиентов, корректировка риск-профилей клиентов по результатам мониторинга и автоматическое или ручное принятие решений в соответствии с настроенными правилами, рабочие места участников процесса, модуль запроса документов у клиентов.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМОДУЛЯ FBR-AML
СИСТЕМА АНАЛИЗИРУЕТ ВСЕ ТРАНЗАКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
— Входящие рейсы
НА ОСНОВЕ ТРАНЗАКЦИЙ СИСТЕМА РАССЧИТЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ДЛ…
Каноническая страница: aml.tech